Aktualności giełdowe
Dodano:01 12 2009
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28 grudnia 2009 roku
Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ELKOP S.A (NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2009 roku o godz. 12.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.
Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu obniżenia kapitału zakładowego
6. Podjęcie uchwał związanych z obniżeniem kapitału zakładowego, w tym:
• w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
• w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
• w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
• w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
9. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A przypada na 12 grudnia 2009 roku.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 12 grudnia 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 2 grudnia 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 14 grudnia 2009 roku.
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
www.elkop.pl
Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elkop.pl
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 grudnia 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:
ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44
albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 10 grudnia 2009 roku.
b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:
ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44
albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl
Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
www.elkop.pl
c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
• Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres biuro@elkop.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
• Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f) sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 1
l. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem stanowiącym spółki, właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, statutu spółki oraz niniejszego regulaminu.
§ 2
Walne zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 3
1. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.
2. W Walnym Zgromadzeniu obecni są z urzędu członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Biegły rewident. Osoby te obowiązane są udzielać akcjonariuszom wyjaśnień i informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnienie zakresów informacyjnych określonych przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§ 4
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych względnie pełnomocników.
§ 5
1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa czynnego w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierająca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ze zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
7. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
8. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
9. Zarząd przedstawia listę gości na Walnym Zgromadzeniu.
§ 6
Walne Zgromadzenie może dopuścić do obecności w obradach na zasadach obserwatora akcjonariuszy, którzy nie zblokowali posiadanych akcji w trybie przewidzianym dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
§ 7
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby spółki.
§ 8
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
§ 9
1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
3. Spółka dokona ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu także w siedzibie spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy.
4. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki powinno zawierać co najmniej:
a) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
c) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
d) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
5. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
6. Jeżeli formularze, o których mowa w ust 5 lit e), z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
7. Formularze, o których mowa w ust 5 lit. e), powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:
a) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
b) oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymującego się"
c) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
§ 10
1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust 4, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
12. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
2. W razie nieobecności wymienionych w ust.1 osób uprawnionych Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej, a w ich braku prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu
5. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy zgłosił żądanie uchylenia tajnego głosowania.
6. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
7. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego.
§ 12
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym, zapewnia poszanowanie praw i jednakowego traktowania słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień akcjonariuszy i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
a/ po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie
b/ potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia
c/ poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu
d/ udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz spółki i zaproszonym osobom
e/ w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie, czuwa nad jasnym i przejrzystym formułowaniem uchwał
f/ zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał
g/ ogłasza wyniki głosowań
h/ kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego
i/ podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, zarządza w razie takiej potrzeby lub na wniosek akcjonariuszy krótkie przerwy w obradach, o ile nie mają one na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw
j/ zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad,
3. Przewodniczący nie może zrezygnować z pełnionej funkcji bez ważnych i uzasadnionych przyczyn, nie może także opóźniać podpisania protokółu zgromadzenia.
§ 13
1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Każdy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictwa na piśmie (opłacone znakiem opłaty skarbowej).
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu,
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym.
Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu komisja musi być powołana.
Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy, jak następuje:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych),
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
4. udzielenie osobom stanowiącym organy spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
§ 15
Oprócz spraw wymienionych w § 12 regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy, jak następuje:
l/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
2/ emisja akcji i obligacji spółki,
3/ połączenie spółki z inną spółką,
4/ określenie terminów i wysokości wpłat na akcje,
5/ określenie terminu i sposobu wypłaty dywidendy,
6/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7/ uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie upoważnienia sądu
9/ podejmowanie uchwał o zmianie przedmiotu działalności spółki,
10/ podejmowania uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans wykaże znaczną stratę,
11/ uchwalanie zmian statutu spółki,
12/ uchwalanie podwyższenia kapitału
L3/ podejmowanie uchwał o pozbawieniu lub ograniczeniu prawa poboru akcji,
14/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu spółki lub przeniesienia jej siedziby za granicę,
15/ podejmowanie uchwał o dalszym istnieniu spółki po rozpoczęciu jej likwidacji,
16/ powołanie likwidatorów,
17/ uchwalenie wskazań dla likwidatorów, chyba że ustanowił ich sąd,
18/ zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów,
19/ podejmowanie uchwał o przekształceniu spółki,
20/ uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21/ podejmowanie wiążących decyzji w formie uchwał w przypadku kolizji między poszczególnymi władzami spółki.
§ 16
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 17
W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.
§ 18
Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocnika ani też działając jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec spółki, zawarcia przez nich umów ze spółką, przyznania im wynagrodzenia oraz rozstrzygania spraw pomiędzy nimi a spółką.
Zakaz głosowania dotyczy udzielenia absolutorium władzom spółki, w skład których wchodzą akcjonariusze.
§ 19
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach jak następuje :
a/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
b/ wybory wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
c/ pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz Spółki lub likwidatorów,
d/ sprawy osobiste w tym udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
e/ w przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o uchyleniu tajności głosowania w wyborach przewodniczącego i komisji powoływanych przez Zgromadzenie.
§ 20
l. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się i podjąć prawnie skuteczne uchwały, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub statut spółki stanowią inaczej.
4. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych -wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
a/ zmiana statutu,
b/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
c/ zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
d/ obniżenie kapitału zakładowego,
e/ rozwiązanie spółki,
f/ kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację,
g/ przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Większości 4/5 (cztery piąte) głosów oddanych wymaga uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowych emisji - w całości lub części.
6. Osiągnięcia jednomyślności wymagają:
a/ zmiany statutu zwiększające obowiązki lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom (wymagana jest zgoda wszystkich, których zmiany dotyczą),
b/ podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały,
c/ odbycie Walnego Zgromadzenia bez jego formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia tego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Większości 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki. Uchwała podejmowana jest w drodze jawnego i imiennego głosowania i podlega ogłoszeniu. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji od akcjonariuszy którzy nie zgadzają się na zmianę. Zmiana przedmiotu działalności spółki bez wykupu może nastąpić, jeśli uchwała w tym względzie powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
8. Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów
9. Głosowanie grupami może być przeprowadzane dla wyborów członków Rady Nadzorczej. Instrukcja przeprowadzania wyborów i głosowania w grupach stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jego nierozdzielną część.
§ 21
1. Głosowanie nad sprawami porządkowymi odbywa się jawnie i może dotyczyć jedynie kwestii związanych z prowadzeniem obrad.
2. Zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad nastąpić może wyłącznie w drodze uchwały, w przypadku gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. Zaniechanie rozpatrzenia nie może dotyczyć sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.
§ 22
1. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo uzasadnienia sprzeciwu.
2. Sprzeciw wobec uchwały jak i inne oświadczenia akcjonariuszy zgłaszane w trakcie obrad podlegają wpisaniu do protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 23
l. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół .Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał
c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie
d/ przy każdej uchwale, liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy
e/ wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach
4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich walnych zgromadzeń akcjonariuszy włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.
8. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
§ 24
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na podstawie art. 28 ust. 2 statutu spółki w dniu 12 czerwca 2003 roku i obowiązuje od daty jego uchwalenia.
INSTRUKCJA
przeprowadzania wyborów i głosowania w grupach dla wyborów członków Rady Nadzorczej
§ 1
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1-4, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
6. W głosowaniu określonym w ust. 2 i 3 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 kodeksu spółek handlowych.
7. Ustalona w drodze uchwały liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 2
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę akcji jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z § 18 ust. 1.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości akcjonariuszom liczbę akcji jaka jest potrzebna do utworzenia jednej grupy -
§ 3
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza formularze, na które akcjonariusze mogą dokonywać zapisów w celu utworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, ilość posiadanych akcji, ilość posiadanych głosów. Formularze są parafowane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed ich udostępnieniem akcjonariuszom.
§ 4
1. Grupy uprawnione do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w ust. 1.
2. Akcjonariusze wedle własnego uznania dokonują zapisu do grupy, poprzez wypełnienie formularzy.
§ 5
1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczy Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej .Grupa wyborców (akcjonariuszy)ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nie akcji przekracza obliczone minimum. Nadwyżka akcji ponad wielokrotność minimum może być dołączona do grupy następnej.
3. Po podpisaniu wszystkich wypełnionych formularzy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup, liczbę utworzonych grup, liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup
§ 6
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania w ramach grup, wyznacza czas i miejsce w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej
2. Grupa wybiera w głosowaniu przewodniczącego Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących.
3. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami, jest zobowiązany stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony, w ramach obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 7
1. Wyniki głosowania w każdej grupie protokołuje notariusz.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala harmonogram pracy notariusza z poszczególnymi grupami na zasadzie pierwszeństwa zgłaszania list akcjonariuszy tworzących grupy.
§ 8
1 Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów.
§ 9
1. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowania na każdego ze zgłoszonych kandydatów oddzielnie.
2. W razie większej liczby akcjonariuszy w danej grupie, Przewodniczący Grupy zarządza dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej składającej się, z co najmniej 3 członków będących akcjonariuszami w danej grupie.
3. Akcjonariusz ma prawo głosować „za” tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu „za” na więcej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których dana grupa ma prawo wybrać, głos jest nieważny.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej następuje bezwzględną większością głosów oddanych w ramach grupy.
5. W przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej przedstawia ona protokół z obliczania głosów przewodniczącemu Grupy.
6. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez przewodniczących Grup.
§ 10
1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala listę akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, a nie dokonywali wyboru w grupach.
3. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście sporządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy listę kandydatów i w kolejności zgłoszenia zarządza głosowanie.
5. Wybór kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje na drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.
UWAGA!!!!
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
dostępne są na stronie:
http://www.elkop.pl/87/1_793/aktualnosci.html
Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu obniżenia kapitału zakładowego
6. Podjęcie uchwał związanych z obniżeniem kapitału zakładowego, w tym:
• w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
• w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
• w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
• w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
9. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A przypada na 12 grudnia 2009 roku.
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 12 grudnia 2009 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 2 grudnia 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 14 grudnia 2009 roku.
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem:
www.elkop.pl
Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elkop.pl
Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 grudnia 2009 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:
ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44
albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 10 grudnia 2009 roku.
b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:
ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44
albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl
Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:
www.elkop.pl
c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Są one następnie składane na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.
d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
• Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres biuro@elkop.pl w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
• Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
• Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
• Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
f) sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd ELKOP S.A nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 1
l. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem stanowiącym spółki, właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, statutu spółki oraz niniejszego regulaminu.
§ 2
Walne zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 3
1. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.
2. W Walnym Zgromadzeniu obecni są z urzędu członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu i Biegły rewident. Osoby te obowiązane są udzielać akcjonariuszom wyjaśnień i informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnienie zakresów informacyjnych określonych przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
§ 4
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych względnie pełnomocników.
§ 5
1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa czynnego w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierająca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość i rodzaj akcji, ilość głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ze zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
7. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
8. Akcjonariusz ma prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.
9. Zarząd przedstawia listę gości na Walnym Zgromadzeniu.
§ 6
Walne Zgromadzenie może dopuścić do obecności w obradach na zasadach obserwatora akcjonariuszy, którzy nie zblokowali posiadanych akcji w trybie przewidzianym dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
§ 7
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby spółki.
§ 8
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
§ 9
1. Walne zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
3. Spółka dokona ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu także w siedzibie spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy.
4. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki powinno zawierać co najmniej:
a) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
b) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
c) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
d) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
e) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
f) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
5. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
b) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
c) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
6. Jeżeli formularze, o których mowa w ust 5 lit e), z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
7. Formularze, o których mowa w ust 5 lit. e), powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:
a) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
b) oddanie głosu "za", "przeciw" lub "wstrzymującego się"
c) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
d) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
§ 10
1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust 4, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
12. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
§ 11
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana o godzinie i w miejscu podanym w ogłoszeniu.
2. W razie nieobecności wymienionych w ust.1 osób uprawnionych Zgromadzenie otwiera którykolwiek członek Rady Nadzorczej, a w ich braku prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzać głosowanie w sprawie wyboru.
4. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu
5. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy zgłosił żądanie uchylenia tajnego głosowania.
6. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
7. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego.
§ 12
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym, zapewnia poszanowanie praw i jednakowego traktowania słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień akcjonariuszy i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
a/ po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie
b/ potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia
c/ poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu
d/ udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz spółki i zaproszonym osobom
e/ w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie, czuwa nad jasnym i przejrzystym formułowaniem uchwał
f/ zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał
g/ ogłasza wyniki głosowań
h/ kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego
i/ podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, zarządza w razie takiej potrzeby lub na wniosek akcjonariuszy krótkie przerwy w obradach, o ile nie mają one na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw
j/ zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad,
3. Przewodniczący nie może zrezygnować z pełnionej funkcji bez ważnych i uzasadnionych przyczyn, nie może także opóźniać podpisania protokółu zgromadzenia.
§ 13
1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Każdy uprawniony do udziału w Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictwa na piśmie (opłacone znakiem opłaty skarbowej).
4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
5. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominiętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu,
6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.
7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.
8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobowym.
Jeśli z wnioskiem takim wystąpią akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu komisja musi być powołana.
Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy, jak następuje:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych),
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
4. udzielenie osobom stanowiącym organy spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
§ 15
Oprócz spraw wymienionych w § 12 regulaminu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą sprawy, jak następuje:
l/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
2/ emisja akcji i obligacji spółki,
3/ połączenie spółki z inną spółką,
4/ określenie terminów i wysokości wpłat na akcje,
5/ określenie terminu i sposobu wypłaty dywidendy,
6/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7/ uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie upoważnienia sądu
9/ podejmowanie uchwał o zmianie przedmiotu działalności spółki,
10/ podejmowania uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki, jeżeli bilans wykaże znaczną stratę,
11/ uchwalanie zmian statutu spółki,
12/ uchwalanie podwyższenia kapitału
L3/ podejmowanie uchwał o pozbawieniu lub ograniczeniu prawa poboru akcji,
14/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu spółki lub przeniesienia jej siedziby za granicę,
15/ podejmowanie uchwał o dalszym istnieniu spółki po rozpoczęciu jej likwidacji,
16/ powołanie likwidatorów,
17/ uchwalenie wskazań dla likwidatorów, chyba że ustanowił ich sąd,
18/ zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów,
19/ podejmowanie uchwał o przekształceniu spółki,
20/ uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21/ podejmowanie wiążących decyzji w formie uchwał w przypadku kolizji między poszczególnymi władzami spółki.
§ 16
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 17
W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.
§ 18
Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocnika ani też działając jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec spółki, zawarcia przez nich umów ze spółką, przyznania im wynagrodzenia oraz rozstrzygania spraw pomiędzy nimi a spółką.
Zakaz głosowania dotyczy udzielenia absolutorium władzom spółki, w skład których wchodzą akcjonariusze.
§ 19
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach jak następuje :
a/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
b/ wybory wszystkich innych osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
c/ pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz Spółki lub likwidatorów,
d/ sprawy osobiste w tym udzielenie członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
e/ w przypadku gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o uchyleniu tajności głosowania w wyborach przewodniczącego i komisji powoływanych przez Zgromadzenie.
§ 20
l. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się i podjąć prawnie skuteczne uchwały, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub statut spółki stanowią inaczej.
4. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych -wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
a/ zmiana statutu,
b/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
c/ zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,
d/ obniżenie kapitału zakładowego,
e/ rozwiązanie spółki,
f/ kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację,
g/ przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Większości 4/5 (cztery piąte) głosów oddanych wymaga uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowych emisji - w całości lub części.
6. Osiągnięcia jednomyślności wymagają:
a/ zmiany statutu zwiększające obowiązki lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom (wymagana jest zgoda wszystkich, których zmiany dotyczą),
b/ podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały,
c/ odbycie Walnego Zgromadzenia bez jego formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia tego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Większości 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki. Uchwała podejmowana jest w drodze jawnego i imiennego głosowania i podlega ogłoszeniu. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji od akcjonariuszy którzy nie zgadzają się na zmianę. Zmiana przedmiotu działalności spółki bez wykupu może nastąpić, jeśli uchwała w tym względzie powzięta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
8. Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów
9. Głosowanie grupami może być przeprowadzane dla wyborów członków Rady Nadzorczej. Instrukcja przeprowadzania wyborów i głosowania w grupach stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jego nierozdzielną część.
§ 21
1. Głosowanie nad sprawami porządkowymi odbywa się jawnie i może dotyczyć jedynie kwestii związanych z prowadzeniem obrad.
2. Zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad nastąpić może wyłącznie w drodze uchwały, w przypadku gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania. Zaniechanie rozpatrzenia nie może dotyczyć sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.
§ 22
1. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo uzasadnienia sprzeciwu.
2. Sprzeciw wobec uchwały jak i inne oświadczenia akcjonariuszy zgłaszane w trakcie obrad podlegają wpisaniu do protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 23
l. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół .Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał
c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie
d/ przy każdej uchwale, liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy
e/ wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach
4. Koszty sporządzania protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich walnych zgromadzeń akcjonariuszy włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żądać wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.
8. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.
§ 24
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na podstawie art. 28 ust. 2 statutu spółki w dniu 12 czerwca 2003 roku i obowiązuje od daty jego uchwalenia.
INSTRUKCJA
przeprowadzania wyborów i głosowania w grupach dla wyborów członków Rady Nadzorczej
§ 1
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1-4, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
6. W głosowaniu określonym w ust. 2 i 3 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 kodeksu spółek handlowych.
7. Ustalona w drodze uchwały liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 2
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę akcji jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z § 18 ust. 1.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości akcjonariuszom liczbę akcji jaka jest potrzebna do utworzenia jednej grupy -
§ 3
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza formularze, na które akcjonariusze mogą dokonywać zapisów w celu utworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, ilość posiadanych akcji, ilość posiadanych głosów. Formularze są parafowane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed ich udostępnieniem akcjonariuszom.
§ 4
1. Grupy uprawnione do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w ust. 1.
2. Akcjonariusze wedle własnego uznania dokonują zapisu do grupy, poprzez wypełnienie formularzy.
§ 5
1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczy Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru, co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej .Grupa wyborców (akcjonariuszy)ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nie akcji przekracza obliczone minimum. Nadwyżka akcji ponad wielokrotność minimum może być dołączona do grupy następnej.
3. Po podpisaniu wszystkich wypełnionych formularzy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup, liczbę utworzonych grup, liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup
§ 6
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania w ramach grup, wyznacza czas i miejsce w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej
2. Grupa wybiera w głosowaniu przewodniczącego Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących.
3. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami, jest zobowiązany stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów.
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony, w ramach obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 7
1. Wyniki głosowania w każdej grupie protokołuje notariusz.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala harmonogram pracy notariusza z poszczególnymi grupami na zasadzie pierwszeństwa zgłaszania list akcjonariuszy tworzących grupy.
§ 8
1 Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów.
§ 9
1. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowania na każdego ze zgłoszonych kandydatów oddzielnie.
2. W razie większej liczby akcjonariuszy w danej grupie, Przewodniczący Grupy zarządza dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej składającej się, z co najmniej 3 członków będących akcjonariuszami w danej grupie.
3. Akcjonariusz ma prawo głosować „za” tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu „za” na więcej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których dana grupa ma prawo wybrać, głos jest nieważny.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej następuje bezwzględną większością głosów oddanych w ramach grupy.
5. W przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej przedstawia ona protokół z obliczania głosów przewodniczącemu Grupy.
6. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez przewodniczących Grup.
§ 10
1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala listę akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, a nie dokonywali wyboru w grupach.
3. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście sporządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy listę kandydatów i w kolejności zgłoszenia zarządza głosowanie.
5. Wybór kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje na drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.
UWAGA!!!!
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniedostępne są na stronie:
http://www.elkop.pl/87/1_793/aktualnosci.html
Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.